万物皆可代币化？揭秘贵州黔南破获的特大虚拟货币传销骗局

作者：BlockWeeks区块周刊

随着区块链技术的普及，不少不法分子开始披着“金融创新”的外衣，利用公众对虚拟货币的认知偏差，编织起一个个名为“高收益”实为“割韭菜”的传销陷阱。

行业背景：Web3 愿景下的非法异化

近年来，虚拟货币因其去中心化、匿名性等特性，成为了全球金融领域关注的焦。然而，这些特性也极易被传销头目利用。他们往往通过注册空壳公司、设立虚假平台，以慈善、理财、医疗等正向名目为包装，诱导用户入场。

近日，BlockWeeks 获悉，贵州黔南警方成功破获了一起典型的“虚拟货币”网络传销案，其作案手段之隐蔽、组织结构之严密，为所有从业者和投资者敲响了警钟。

 

案情回顾：多地联动，15名核心成员落网

据悉，此次行动由黔南网安与刑侦部门深度联动。专案组通过大数据排查与精密的线下追踪，分赴多地开展收网行动，成功抓获以贾某福、刘某、段某耀为首的犯罪嫌疑人 15 名。

该犯罪团伙通过在网络上设立某种特定虚拟货币，利用信息差故意炒高币价，制造“暴富”假象，吸引了大量试图“一夜暴富”的投资者。

深度拆解：伪装在“代币化”下的庞氏骗局

经公安机关调查，该组织的核心话术极其具有煽动性。他们打着**“世界一切有价值的皆可代币化”**的口号，精准收割对 Web3 概念一知半解的群体。

1. 虚假的生态建设

该团伙搭建了一个无需实名认证的虚假交易平台，逃避监管的同时，为资金非法流转提供便利。会员通过充值、质押虚拟币的方式获取所谓的“参与权”。

2. 严密的金字塔层级

该组织设立了复杂的奖励机制，会员等级严格根据购买金额划分。

• 产币收益： 诱导会员持币，宣称随着时间推移能获得固定增长。

• 推广收益（拉人头）： 典型的传销模式。通过发展下线获取“直推奖励”，层级越高，返利越多。

经查，该组织层级已达 3 层以上，参与人数达 千人规模，涉案资金数额惊人，严重扰乱了正常的社会经济秩序。

套路分析：“虚拟币”传销的四个标准动作

根据网警提供的侦查经验，这类“虚拟币”传销往往遵循以下路径：

阶段手段目的合法化包装成立空壳公司，挂牌“科技创新”或“慈善机构”。掩盖非法行径，建立初步信任。平台搭建租赁境外服务器，开发UI精美的交易平台。营造“大厂”实力，伪造实时行情。全渠道洗脑利用社群、线下路演，结合“暴富”案例宣传。引诱群众入场，形成社区共识假象。资金池收割设立私有资金池，控制兑换比例。鼓励发展下线，实现利益层层剥削。

BlockWeeks 观察：警惕“代充值”后的陷阱

在此案中，一个值得警惕的细节是：平台工作人员会通过“定期开课”的方式进行洗脑，并利用参与者不熟悉链上操作的弱点，提供**“代充值”**服务——即让会员直接支付人民币，由平台在后台修改数字。这种方式使得资金完全脱离了去中心化网络的保护，直接进入了骗子的私人腰包。

网警提醒：

任何标榜“高回报、低风险”且要求通过“拉人头”获取收益的虚拟货币项目，其本质大都是传销。目前，该案相关涉案嫌疑人均已被依法打击。

结语

区块链技术应服务于价值创造，而非沦为敛财工具。在面对眼花缭乱的“创新币种”时，投资者应保持理性，拒绝盲目跟风。

如果您在投资过程中发现任何疑似传销的线索，请及时向公安机关举报。