MistTrack季度更新：KYA批量筛查与追踪画布上线

围绕批量风险排查与链上资金调查的实际需求，MistTrack 近期推出两项功能更新：KYA 批量筛查与追踪画布。前者帮助风控与合规团队集中处理大量钱包地址，快速识别需要优先关注的风险对象；后者通过可视化交易图谱、AI 智能追踪与路径查找，帮助调查人员梳理资金流向，定位关键地址与潜在风险关联。

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KYA 批量筛查：让地址风险排查更高效

在日常风控与合规工作中，团队经常需要对大量钱包地址进行集中排查。例如，定期复核存量用户地址、检查运营钱包，或在风险事件发生后，快速盘点涉及的地址并识别潜在风险。

为此，MistTrack 新增 KYA 批量筛查，支持用户批量导入待筛查的钱包地址，由系统自动完成地址风险评分，并按照风险等级汇总结果，帮助团队从大量地址中快速识别需要优先关注的对象。

批量处理，集中掌握风险分布

通过 KYA 批量筛查，用户可以创建独立的筛查任务，并在任务详情中查看任务状态、筛查进度、涉及的区块链网络、地址总量，以及不同风险等级地址的分布情况。

系统按照严重、高风险、中风险和低风险对筛查结果进行分类。风控人员可以根据风险等级筛选地址，优先复核高风险对象，而不必逐一检查全部地址。

查看风险详情，支持结果导出

批量筛查不仅提供整体风险概览，也支持进一步查看单个地址的风险评分及对应的可疑交易报告(STR)。对于需要内部复核或合规存档的场景，还可以导出完整筛查结果，便于后续整理与使用。

追踪画布：可视化还原链上资金流向

在链上调查中，当交易数量不断增加、资金经过多个中间地址时，仅通过列表逐条排查，很难直观理解整体资金流向，也容易忽略关键的中间节点。

为帮助用户更高效地开展链上调查，MistTrack 推出追踪画布，将地址、交易、风险标签和资金流向集中呈现在同一张可交互图谱中，让调查人员能够围绕目标地址展开追踪，梳理上下游交易关系，并进一步定位关键资金路径。

交互式资金图谱，快速定位关键地址

用户可以选择目标区块链网络并导入钱包地址，查看其上下游交易关系。

在追踪过程中，可以通过缩放、拖拽和节点搜索调整图谱视图，也可以利用金额区间筛选和交易层级调整，将注意力集中在与当前调查目标相关的交易和地址上。

点击图谱中的节点，还可以查看地址余额、代币、交易数量、收发金额及活跃时间等基础信息，辅助判断地址的资金活动特征。

对于需要进一步核查的地址，调查人员可以继续沿交易关系展开分析，逐步梳理资金流转过程，减少在大量交易记录中反复切换和人工查找的工作。

AI 智能追踪：聚焦重点资金路径

面对交易关系复杂、涉及地址众多的调查对象，如果不加筛选地展开全部交易，图谱很容易包含大量与调查目标关联较弱的信息，增加分析难度。

为此，追踪画布提供 AI 智能追踪功能，支持用户根据调查目标设置追踪条件，包括：

• 最低交易金额：优先关注符合金额条件的资金流动。
• 交易起始日期：聚焦特定时期的资金活动。
• 向前与向后追踪层级：分别控制资金流入方向和流出方向的追踪范围。
• 交易所或实体相关路径：选择仅展示与交易所或实体相关的路径，缩小分析范围。

系统将根据设定的条件自动展开并过滤资金关联图谱，帮助调查人员减少无关交易干扰，更快定位符合调查条件的资金流向。

例如，在调查一笔可疑资金的去向时，可以设置最低交易金额、指定起始日期和向后追踪层级，优先查看符合条件的下游资金流动；如果需要调查资金来源，则可以调整向前追踪层级，进一步梳理上游交易关系。

通过灵活组合追踪条件，团队可以围绕具体调查目标组织分析过程，而不必始终面对完整且复杂的交易网络。

路径查找：识别地址之间的资金关联

在部分调查场景中，分析人员已经掌握两个或多个目标地址，但尚不确定它们之间是否存在资金流转关系。此时，如果分别展开每个地址的交易图谱，再手动比对中间节点，不仅效率较低，也容易遗漏潜在的关联路径。

追踪画布新增 路径查找功能，支持同时输入多个钱包地址，并指定区块链网络、时间范围和检索层数，分析这些地址之间是否存在可见的资金路径。

需要注意的是，路径查找用于识别指定条件下可见的链上资金路径。未发现路径并不必然意味着地址之间不存在其他形式的关联，分析结果仍需结合具体交易记录及其他风险信息进行判断。

写在最后

本次 MistTrack 功能更新分别聚焦于批量风险排查与复杂资金追踪两个关键环节，我们希望通过这些能力，让链上风险管理从单个地址的风险识别，进一步延伸至批量风险排查与资金关系调查，帮助风控与合规团队更高效地发现线索、分析风险。

为了帮助用户更好地了解和使用新功能，我们准备了视频教程，欢迎观看：https://www.bilibili.com/video/BV1a3sZ67EQT/

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